На каких основаниях проводят проверки убэп


Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 500-27-29 Доб. 389
(звонок бесплатный)

Основными законами, регулирующими деятельность УЭБиПК, являются законы о полиции и об оперативно-розыскной деятельности. Помимо этого порядок ведения проверок на предприятиях определен законом о защите прав юр. Официальный сайт единого реестра расположен по адресу: proverki. Однако и для него законодательством определены рамки, в пределах которых он может действовать. Защита и полезные рекомендации Проверяющий орган не может приступить к мероприятию при отсутствии руководства, должностного либо уполномоченного лица на рабочем месте.

Дорогие читатели! Наши статьи описывают типовые вопросы.

Если вы хотите получить ответ именно на Ваш вопрос, Вам нужна дополнительная информация или требуется решить именно Вашу проблему - ОБРАЩАЙТЕСЬ >>

Мы обязательно поможем.

Это быстро и бесплатно!

Содержание:
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Проверка паспорта полицией - Как проверяют документы на улице?

Полномочия сотрудников правоохранительных органов при проведении доследственной проверки


Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 500-27-29 Доб. 389
(звонок бесплатный)

Прежде всего, Вы должны знать, что проверки бывают плановые и внеплановые. О предстоящей плановой проверке предпринимателя должны уведомить за 3 дня, о внеплановой — за 24 часа в установленном законом случае.

Исключение составляет проверка, основанием которой является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия народов РФ, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя должностного лица обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административными регламентами проведения мероприятий по контролю.

Полиция начинает проверку, как правило, с того, что смотрит документы на помещение например, договор аренды или свидетельство о праве собственности , уставные документы или свидетельство о регистрации в качестве предпринимателя, а также лицензии если они необходимы для деятельности предпринимателя. Если вы занимаетесь торговлей, то ревизоры проверят наличие разрешения на торговлю, накладные на товар, сертификаты, ценники, кассовый аппарат и связанные с ним документы.

Затем могут проверить и продавцов наличие регистрации или прописки, медицинскую книжку. Попросите проверяющих представиться, показать служебные удостоверения и рассказать о причинах проверки. Внимательно сопоставьте данные, указанные в постановлении на проведение проверки, и предъявленные документы. Проводить проверку могут только лица, указанные в постановлении.

На подлинном удостоверении МВД указаны должность и звание его обладателя, проставлены соответствующие подписи и печати, сотрудник на фотографии - в форме. Обратите внимание на срок, до которого действительно удостоверение. Если оно просрочено, пришедшее к вам должностное лицо проводить проверку не вправе. Затем необходимо вызвать руководителя и представителя юридической службы компании, которые смогут взять ситуацию под контроль.

Сотрудник фирмы должен точно назвать свое имя, фамилию, отчество и должность согласно штатному расписанию. Все дальнейшие вопросы проверяющих нужно переадресовать своему вышестоящему начальству. Ни в коем случае нельзя оказывать активное сопротивление сотрудникам полиции.

Все работники фирмы должны знать статью 51 Конституции: никто не обязан свидетельствовать против себя самого. Сомнительные партнеры. Формально у проверяющих нет к организации никаких претензий, но "засветился" какой-либо субъект, имевший с данной компанией контакты по роду своей служебной деятельности, или другая фирма, с которой связывают хозяйственные отношения, нарушила закон, и тут же на компанию "падает тень" недобросовестного партнера, именно из-за этого УЭБ проявляет к ней определенный интерес.

Этот тип проверки трудно предугадать, поскольку опасность часто приходит оттуда, откуда ее не ждешь. Ненадежный сектор. Организация попадает под ревизию вместе с другими компаниями определенного вида деятельности. Часто проверяют организации общепита, стройплощадки, салоны сотовой связи.

Пристальное внимание со стороны милиционеров может быть вызвано также определенной ситуацией в регионе. Например, причиной визита оперативников могут стать теракты или криминальные "разборки" бандитских группировок.

Допустим, потребителю в розничной точке продали спиртные напитки, употребление которых привело к отравлению. Покупатель решил, что товар "самопальный" или контрабандный, и написал заявление в УЭБ. В этом случае полиция непременно отреагирует. Хотя вполне может быть, что компания ничего и не нарушала. На основании пп. При составлении протокола физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным участникам разъясняются их права и обязанности.

Об этом делается запись в протоколе. Более того, им должна быть предоставлена возможность ознакомиться с протоколом и написать объяснения и замечания по его содержанию, которые прилагаются к протоколу. Протокол подписывают должностное лицо, его составившее, физическое лицо или законный представитель юридического лица. Если они отказываются подписать протокол, то в нем делается соответствующая запись.

Чтобы проверить информацию о нарушениях, связанных с предпринимательской деятельностью фирмы, сотрудники милиции вправе осмотреть любые ее помещения: торговые, складские и т. Исключение составляют личные жилые помещения предпринимателя - осматривать их без судебного решения или согласия проживающих там граждан нельзя.

Копию протокола проверяющие обязаны вручить представителю фирмы, предпринимателю или его представителю под расписку. Невыполнение этой обязанности может свести на нет все усилия полиции.

Оперативники могут осматривать офис, склады, торговые залы и т. Если оперативники хотят осуществить проверку, ревизию финансово-хозяйственной деятельности, требуйте постановление о проведении проверки. Форма этого документа утверждена приказом МВД России от В постановлении должны быть перечислены лица, имеющие право участвовать в ревизии. Постановление должно быть заверено печатью. Без печати оно недействительно. Если же требование милиции законно, то за отказ его выполнить предусмотрен административный штраф: для руководителя фирмы от до рублей, для фирмы - от до рублей ст.

По закону срок проверки, ревизии не может превышать 30 дней. Если ревизия продолжается больше 30 дней, она неправомерна, и действия контролеров можно обжаловать в суде.

Проверка представляет собой единичное контрольное действие или исследование состояния дел на определенном участке финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности юридического лица или лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Проверка проводится сотрудниками милиции, в должностные обязанности которых входит выявление, предупреждение и пресечение преступлений, связанных с нарушением законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность. К проверке могут привлекаться сотрудники Центра документальных проверок и ревизий МВД России, а также специалисты - ревизоры подразделений органов внутренних дел по налоговым преступлениям.

Ревизия представляет собой комплексное контрольное мероприятие по исследованию финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности юридического лица или лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Ревизия проводится сотрудниками Центра документальных проверок и ревизий МВД России, а также специалистами-ревизорами подразделений органов внутренних дел по налоговым преступлениям. Сотрудники полиции вправе изымать при производстве проверок и ревизий документы либо их копии с обязательным составлением протокола и описи изымаемых документов либо их копий. В случае, если изымаются подлинные документы, с них изготовляются копии, которые заверяются должностным лицом органа внутренних дел, проводящим проверку или ревизию, и передаются лицу, у которого изымаются подлинные документы.

В случае, если невозможно изготовить копии или передать их одновременно с изъятием подлинных документов, должностное лицо органа внутренних дел, проводящее проверку или ревизию, передает заверенные копии документов лицу, у которого были изъяты подлинные документы, в течение пяти дней после изъятия, о чем делается соответствующая запись в протоколе об изъятии. Компетенция участковых установлена Инструкцией по организации деятельности участкового уполномоченного милиции утвержденной приказом МВД от 16 сентября г.

N Этот приказ дает право и обязывает участкового проводить проверки деятельности фирм. Инспектор может поинтересоваться, есть ли разрешение на право торговли или другой деятельности, имеется ли кассовый аппарат. Однако, если он станет просить накладные на товар, другую бухгалтерскую документацию, фирма вправе ему отказать, поскольку это уже не входит в его компетенцию.

Еще один вопрос, который может волновать участкового, - наличие средств охраны офисных и складских помещений фирмы. Приходить с такой проверкой один раз в три месяца участковый не только имеет право, но и обязан. Если имущество фирмы, по мнению инспектора, недостаточно защищено, он сообщит об этом начальнику отдела милиции. Начальник РОВД напишет представление об устранении обнаруженных недостатков и установит для этого срок.

Если фирма сталкивается с перевозкой товара, то не исключено ее знакомство с представителями транспортной полиции. Компетенция этой службы ограничена происшествиями на железнодорожном, водном и авиационном транспорте, а также на территории, которая прилегает к аэропортам, вокзалам и железнодорожным путям.

Сотрудники транспортной полиции могут проверять грузы, вскрывать контейнеры. Но для этого им нужны веские основания, например, серьезные подозрения, что фирма перевозит оружие или наркотики.

Следует помнить: проверять груз сотрудники органов внутренних дел могут только в присутствии понятых, а по результатам проверки должен быть составлен протокол. Достаточно часто налоговые органы посещают организации торговли с целью проверки применения контрольно-кассовой техники ККТ. Согласно п. Итак, продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг в организациях торговли, а также индивидуальными предпринимателями без применения в установленных законом случаях ККТ влечет наложение административного штрафа.

При этом индивидуальные предприниматели несут административную ответственность как должностные лица. Налоговые органы осуществляют контроль за применением ККТ в частности, путем проверки выдачи организациями и индивидуальными предпринимателями кассовых чеков.

Достаточно часто налоговые инспекторы в рамках проверки применения ККТ совершают контрольную закупку. Кого же штрафуют при таких проверках?

Налоговые органы могут привлекать к ответственности только организации и индивидуальных предпринимателей, а не продавцов, которые в данном случае вступают в правоотношения с покупателем от имени организации, то есть стороной в договоре купли-продажи является именно организация или предприниматель. Отметим, что организация не избежит ответственности, даже если предпримет все зависящие от нее меры по обеспечению соблюдения работником правил применения ККТ, например, ознакомит продавца с устройством и правилами эксплуатации кассовой техники, правилами расчетов с покупателями, порядком применения ККТ при продаже товаров, правилами заполнения кассовой книги и оговорит эти обязанности в трудовом договоре.

Однако проверяемое лицо могут признать невиновным, если будет установлено, что у него не было возможности соблюдать нормы и правила, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, и он принял все зависящие от него меры по их соблюдению п.

Основания и сроки проверки: в настоящее время соблюдение санитарных норм и правил контролирует Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Роспотребнадзор и ее территориальные органы. Ревизоры вправе проверить любых бизнесменов, поскольку все они должны соблюдать санитарное законодательство. Практически каждую проверку Роспотребнадзор начинает c контрольной закупки.

Первое, что начнут проверять контролеры — санитарно-эпидемиологические заключения на продаваемый товар. Например, на расфасованную воду, фрукты и овощи, детскую одежду и обувь, мебель, парфюмерию, канцтовары и т. Весь перечень продукции, которая должна пройти санитарно-эпидемиологическую экспертизу, вы найдете в приказе Минздрава России от 15 августа г.

Потом ревизоры перейдут к проверке того, как организация соблюдает санитарные нормы и правила СанПиН. Заметим, что их очень много и они весьма разнообразны. При этом каждая организация обязана иметь у себя полный текст СанПиН по своему роду деятельности. Продавцы продуктов питания, например, должны обязательно иметь медицинские книжки с отметками о медосмотрах.

Такое требование распространяется и на практикантов. Кроме того, продавцы продуктов не должны курить на рабочем месте и в подсобных помещениях, хранить сигареты и предметы личной гигиены в карманах спецодежды. Специальные СанПиН существуют для продавцов непродовольственных товаров по конкретному виду торговли. Наконец, итогом проверки станет производственный контроль в организации СП 1. Он включает в себя такие мероприятия, как медицинские осмотры работников, их гигиеническое воспитание и аттестация.

Также сюда входит внутренний контроль за наличием сертификатов и санитарно-эпидемиологических заключений на товары, дератизация, дезинфекция, дезинсекция. Эти и другие мероприятия, сроки их проведения и ответственных лиц торговая организация должна закрепить в программе производственного контроля.

Ее примерную форму можно найти в постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июля г.

Проверка ОБЭП

Проявление силовиками внимания к коммерческим организациям стало неотъемлемым атрибутом осуществления предпринимательской деятельности в современных российских политико-экономических реалиях. Сотрудники коммерческих организаций нередко оказываются вовлеченными в оперативно-розыскные мероприятия, проводимые в рамках так называемой полицейской доследственной проверки, организованной в целях возбуждения уголовных дел экономической направленности. Полученные в результате такой проверки данные впоследствии могут стать доказательствами по уголовному делу. При этом полномочия силовиков, закрепленные в законе, зачастую разительно отличаются от действий, совершаемых ими на практике. В первую очередь необходимо осветить, какие полномочия правоохранителей охвачены данным понятием и почему полицейская проверка применяется в отношении бизнеса.

ОБЭП - это наиболее наделенный полномочиями Проверка ОБЭП. ОБЭП Основанием для проведения оперативно-розыскных . 2- либо с вами проводят работу по профилактике налоговых правонарушений;.

Кого и почему проверяет ОЭБиПК

И сейчас к основным проблемам главное управление по борьбе с экономическими преступлениями относит коррупцию, взяточничество, расхищение государственных средств, преступления в кредитно-финансовой сфере, топливно-энергетическом комплексе, на объектах промышленности, во внешнеэкономической деятельности. Почему была осуществлена реорганизация? Официально всё было подано как изменение названий. Но реорганизация не свелась к одним именам. Так, во время изменения было смещено всё руководство времен ДЭБ. Ранее это подразделение было, по сути, неподконтрольным МВД. Причем оно являлось частью центра межведомственной группы влияния, куда входили сотрудники следственного комитета, а также офицеры из управлений К и М. Чтобы ослабить внутренние склоки и интриги, а также сконцентрировать снимание специалистов на деле, был осуществлен ряд перестановок.

Чем грозит проверка ОБЭП?

Рекламные тексты, информационные статьи, правовые новости для юридических cайтов и групп в соцсетях. Адвокаты, юристы, арбитражные управляющие, кадастровые инженеры, коллекторы, страховщики и другие специалисты, чья профессиональная деятельность связана с правом: копирайтер-юрист работает для вас! Для начала стоит пояснить, что у контролирующих органов бывают разные права и обязанности и то, что позволено сотруднику МВД, не может быть разрешено работнику налоговой службы. От этого и надо отталкиваться при общении с надзорными органами.

Заказать звонок. За 10 лет своего существования Академия сделала себе имя на рынке консалтинга и аудита: проводя тематические семинары и тренинги как для тех, кто делает первые шаги в создании бизнеса, так и для специалистов и руководителей самого высокого уровня.

Как полиция проверяет уплату налогов

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают , то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:. Управление имеет различные направления деятельности, среди которых: Получи ответ на свой вопрос за 15 минут юристов готовы Вам помочь. В случае обнаружения могут быть применены различные меры ответственности, в зависимости от нарушений; - отдельно стоит отметить противодействие легализации денег или имущества, которое получилось путем совершения преступлений; - противодействие терроризму, экстремизму путем предотвращения их финансирования. Как можно заметить Управление по борьбе с экономическими преступлениями и противодействием коррупции охватывает многие сферы деятельности, но в пределах своей компетенции. Это логично, так как на самом деле во многих сферах экономическая составляющая играет ключевую роль, без которой невозможно совершение большинства действий.

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями: функции, права, обязанности

Your IP address will be recorded. Recommend this entry Has been recommended Send news. Log in No account? Create an account. Remember me.

Проверка ОБЭП (ОЭБ или УЭБ и ПК МВД): основания и сроки проверки, с проверкой, проводимой на основании заявления о преступлении, . что как правило проводится без непосредственного участия понятых.

На основании какого документа проверяет убэм

Повестки оперуполномоченного при проверке ОБЭП полиции нельзя игнорировать. Если вам позвонили и представились сотрудником полиции и вызвали для беседы, то в полицию лучше явиться. Нужно понимать, что при наличии серьезного интереса к вашей персоне полицейский не будет ограничиваться одним телефонным звонком. Встреча с сотрудником при проверке ОБЭП даст возможность понять, почему он вами заинтересовался.

Просмотр полной версии : К нам пришли из убэп. Добрый день, коллеги! Нужен совет. К нам пришли обэповцы с постановлением, изъяли доки по некоторым контрагентам за несколько лет, а также комп, который является сервером для 1С.

Владимир Китсинг, партнер Департамента защиты бизнеса, Артем Чекотков, юрист Департамента защиты бизнеса.

Управление экономической безопасности — новая структура, образовавшаяся после соединения управлений по борьбе с налоговыми преступлениями УНП и управлений по борьбе с экономическими преступлениями УБЭП. Проверок от этой организации многие боятся, но далеко не все знают, чего от них можно ожидать. Именно в этом мы здесь и разберемся. Прежде всего, стоит знать, что оперативные подразделения Департамента экономической безопасности входят в структуру органов внутренних дел и занимаются предупреждением, выявлением, пресечением и раскрытием экономических и налоговых преступлений. Порядок оперативного сопровождения уголовных дел, которые возбуждаются по фактам нарушения действующего законодательства о налогах и сборах, регламентирован Уголовно-процессуальным кодексом РФ. Назовем статьи УК РФ, связанные с налоговыми преступлениями, выявление и пресечение которых является сферой компетенции сотрудников подразделений экономической безопасности:.

Повестки оперуполномоченного при проверке ОБЭП полиции нельзя игнорировать. Если вам позвонили и представились сотрудником полиции и вызвали для беседы, то в полицию лучше явиться. Нужно понимать, что при наличии серьезного интереса к вашей персоне полицейский не будет ограничиваться одним телефонным звонком.


Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 500-27-29 Доб. 389
(звонок бесплатный)


Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Аскольд

    Я считаю, что Вы не правы.